深圳破获交易额超43亿地下钱庄案

经济观察网讯 国家外汇管理局六日透露，其深圳市分局与深圳市公安局联合行动，于近日成功捣毁一个组织分工严密、经营规模较大的地下钱庄，当场抓获包括地下钱庄老板杜某等在内的犯罪嫌疑人六名，冻结涉案账户五十五个约四百二十万元人民币。 初步调查，杜某地下钱庄在深圳非法经营已有近八年时间，二00六年至二00七年五月期间，仅其深圳办事处交易金额已达人民币四十三亿多元。杜某地下钱庄控制的某三个公司账户中，去年一月至今年六月二十五日累计交易十七点八亿元，其中收入九点七亿元，支出八点一亿元。
从行业领域看，其与房地产有关的交易资金达一点三亿元，与资本市场有关的交易资金也超过一亿元，涉及金额最大的是贸易、销售等行业，资金达四点五亿元。
从地区分布看，其客户遍及全国三十一个省市，主要大客户集中在深圳地区以外的广东、江苏和浙江等沿海地区。从交易主体看，企业占主要地位，其中不乏国内知名大型国有企业。从资金用途看，过往资金主要是用于弥补工缴费不足、收取出口货款、加油款、购房款、土地转让保证金、证券投资、预付货款、境内担保等方面。
外汇局透露，目前正密切配合公安机关对杜某地下钱庄控制的账户资金交易情况进行梳理，并进一步搜集该地下钱庄外汇非法交易活动的有关证据。（来源：中新网）

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