第一阶段：案例征集（2012年9月- 10月）
以中国银监会、证监会、保监会对外公开的中国各金融行业2011年度相关数据为基础，结合银行、证券、保险及相关金融机构自主报名的形式，对照本次评选的评选范围及评审体系，向企业征集相关资料。

第二阶段：评审阶段（2012年10月- 11月）
通过各企业提交的相关资料，由专家评审团对所有企业资料进行综合评定，组委会根据统计结果对每个奖项的候选企业进行排名，产生每个奖项的入围企业名单，综合类奖项取前五名作为入围企业，单项奖取前三名作为入围企业，分数并列的同时入围。并在此名单里产生最终获奖名单。

第三阶段：颁奖典礼（2012年11月-12月）
本评选的所有奖项产生后，在经济观察报及相关媒体公布获奖企业名单。 并发布《中国卓越金融白皮书》，举办隆重的颁奖典礼。